غسل الأموال القانون الجنائي والامتثال لمكافحة غسل الأموال

الافراد

مؤسسة

الهيئات العامة

غسل الأموال القانون الجنائي والامتثال لمكافحة غسل الأموال

واحدة من الكفاءات الأساسية ل schirach.law في ميونيخ هي غسيل الأموال. ويتمتع قانون schirach.law بالكفاءة في تقديم المشورة الوقائية والدفاع الفعال في حالة الغرامات بموجب قانون غسل الأموال وكذلك في حالة التهم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال (المادة 261 من القانون الجنائي الألماني).

خبرة واسعة في مجال غسيل الأموال

بصفته عضوا في مجلس إدارة نقابة المحامين في ميونيخ ، يشغل المحامي ماركو بينيديكت فون شيراخ منصب رئيس القسم الخامس عشر - منع غسل الأموال. وفقا للمادة 50 رقم 3 ، 51 GwG ، تشرف نقابة المحامين في ميونيخ على المحامين الملزمين في منطقتها بموجب قانون غسل الأموال.

نظرا لخبرته ، غالبا ما يطلب من المحامي ماركو بينيديكت فون شيراخ التحدث في المحاضرات الحالية حول قانون غسل الأموال بالإضافة إلى الأحداث التدريبية.

نظرا لسنوات عديدة من المشاركة المكثفة في مسألة غسيل الأموال ، تمكنت schirach.law من بناء ثروة واسعة من الخبرة ، والتي يمكن الاعتماد عليها في منع غسل الأموال والدفاع في حالة الجرائم الإدارية والجرائم الجنائية.

ما هو غسيل الأموال؟

تبذل محاولات غسل الأموال لتقديم الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني كما لو تم الحصول عليها بشكل قانوني. أنت "تغسل" الأصول للسلطات ، إذا جاز التعبير. وتفترض جريمة غسل الأموال مسبقا أن ما يسمى بالجريمة الأصلية قد ارتكبت أولا، والتي نشأت منها الأصول.

ولم يعد يعاقب على محاولة تهريب الأصول التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة إلى الدورة الاقتصادية فيما يتعلق فقط بالجناة المحتملين وفقا للقانون الجنائي وفقا للمادة 261 من القانون الجنائي. ويفرض قانون غسل الأموال أيضا طائفة واسعة من التزامات الإبلاغ والعناية الواجبة والتوثيق على فئات معينة من الأشخاص، تسمى "الكيانات الملزمة". والغرض من ذلك هو التمكين من تحديد الأشخاص المذنبين بغسل الأموال على نحو أكثر فعالية.

إعادة تنظيم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

تنص اتفاقية التحالف لعام 2021 على تحسين هياكل مكافحة غسل الأموال ومواردها. لطالما طلب من سلطات التحقيق الدولية والوطنية مقاضاة غسل الأموال بشكل منهجي.

ويرجع ذلك، في جملة أمور، إلى أنشطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هي الهيئة الدولية الرئيسية لمكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تم تدقيق جمهورية ألمانيا الاتحادية آخر مرة في عام 2022. في 25.08.2022 ، نشرت مجموعة العمل المالي التقرير النهائي المقابل. بعد ذلك قال وزير المالية الاتحادي إن أداء ألمانيا لم يكن "رائعا" وأنه يريد إعادة تنظيم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية .

قانون منع الجرائم المالية (FKBG)

في أكتوبر 2023 ، تم تقديم مشروع قانون حكومي لتحسين مكافحة الجريمة المالية (FKBG ). والغرض من ذلك هو إدخال تعديلات قانونية لإعادة تنظيم مكافحة غسل الأموال. في 01.01.2024 ، من المقرر إنشاء المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم المالية (BBF ). وسيشمل المنتدى بعد ذلك أيضا المكتب المركزي للإشراف على غسل الأموال (ZfG ) المنشأ حديثا.  والهدف من ذلك هو تعزيز نهج متسق وصارم قائم على المخاطر للإشراف على غسل الأموال في القطاع غير المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم تنسيق ودعم تدابير الإشراف على مكافحة غسل الأموال على الصعيد الوطني. من بين أمور أخرى ، يتعين على ZfG وضع مبادئ توجيهية لنهج موحد لممارسة الأنشطة الإشرافية وتحديد معايير لتقييم الفعالية . في المستقبل ، سيتعين على السلطات الإشرافية الإبلاغ عن هذا.

ونتيجة لذلك، سيستمر الضغط الوطني والدولي في الازدياد. يساعد Schirach.Law على تجنب الأخطاء في هذه البيئة الديناميكية.