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Derecho penal del blanqueo de capitales y cumplimiento de la AMLA
Una de las principales competencias de schirach . law en Múnich es el blanqueo de capitales. schirach.law domina el asesoramiento preventivo y la defensa eficaz en casos de multas en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales (GWG ), así como en casos de delitos de blanqueo de capitales (§ 261 StGB).
Amplia experiencia en el ámbito del blanqueo de capitales
El abogado Marco Benedikt von Schirach es miembro del Consejo de Administración del Colegio de Abogados de Múnich como Presidente del Departamento XV - Prevención del Blanqueo de Capitales. De conformidad con los artículos 50 nº 3 y 51 de la Ley alemana sobre blanqueo de capitales (GwG), el Colegio de Abogados de Múnich es responsable de la supervisión de los abogados obligados de su circunscripción.
Debido a sus conocimientos especializados, Marco Benedikt von Schirach es solicitado con frecuencia como ponente para conferencias sobre legislación actual en materia de blanqueo de capitales y actos de formación.
Como resultado de muchos años de intensa implicación en asuntos de blanqueo de capitales, schirach. law ha podido acumular una gran experiencia que puede aprovecharse en la prevención del blanqueo de capitales y la defensa en casos de delitos menores y penales.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un intento de presentar activos adquiridos ilegalmente como si hubieran sido adquiridos legalmente. Los activos se "blanquean" para las autoridades, por así decirlo. El delito de blanqueo de capitales requiere que primero se haya cometido un delito subyacente del que procedan los activos.
Los intentos de introducir ilegalmente en el ciclo económico activos obtenidos ilícitamente ya no sólo se penalizan en relación con los posibles autores, de conformidad con el artículo 261 del Código Penal alemán (StGB). La Ley de Blanqueo de Capitales (GwG) también impone una amplia gama de obligaciones de información, diligencia debida y documentación a determinados grupos de personas, las denominadas "entidades obligadas". Con ello se pretende identificar más eficazmente a las personas culpables de blanqueo de capitales.
Reorganización de la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera
El acuerdo de coalición de 2021 prevé la optimización de las estructuras y recursos de lucha contra el blanqueo de capitales. Desde hace tiempo se exige a las autoridades de investigación internacionales y nacionales que persigan sistemáticamente el blanqueo de capitales.
Esto se debe en parte a las actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es el organismo internacional más importante para combatir y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La República Federal de Alemania fue auditada por última vez en 2022. El 25 de agosto de 2022, el GAFI publicó el correspondiente informe final publicado. Posteriormente, el Ministro Federal de Hacienda declaró que Alemania no había obtenido resultados"brillantes"y que quería reorganizar la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera.
Ley de lucha contra la delincuencia financiera (FKBG)
En octubre de 2023, el gobierno presentó un proyecto de ley para mejorar la lucha contra la delincuencia financiera (FKBG). Con ello se pretende crear los ajustes legales para la reorganización de la lucha contra el blanqueo de capitales. La creación de la Oficina Federal de Lucha contra la Delincuencia Financiera (BBF) está prevista para el 1 de enero de 2024. La BBF incluirá entonces también la recién creada Oficina Central de Supervisión del Blanqueo de Capitales (ZfG). El objetivo es reforzar un enfoque estandarizado y riguroso basado en el riesgo para la supervisión del blanqueo de capitales en el sector no financiero. También se pretende coordinar y apoyar las medidas de supervisión en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales en toda Alemania. Entre otras cosas, la ZfG debe elaborar directrices para un enfoque normalizado de las actividades de supervisión y definir criterios para evaluar la eficacia. En el futuro, las autoridades de supervisión deberán informar al respecto.
Por tanto , la presión nacional e internacional seguirá aumentando. schirach. law ayuda a evitar errores en este entorno dinámico.
