Индивидуалки
Компания
Государственные органы
Уголовное право по борьбе с отмыванием денег и соблюдение требований AMLA
Основной сферой деятельности schirach.law в Мюнхене является отмывание денег. schirach.law предоставляет превентивные консультации и эффективную защиту в случаях наложения штрафов в соответствии с Законом об отмывании денег (GWG ), а также в случаях преступлений, связанных с отмыванием денег (§ 261 StGB).
Большой опыт работы в области борьбы с отмыванием денег
Адвокат Марко Бенедикт фон Ширах является членом Совета директоровМюнхенской коллегии адвокатов в качестве председателя отдела XV -" Предотвращение отмывания денег ". В соответствии с §§ 50 № 3 и 51 Закона Германии об отмывании денег (GwG) Мюнхенская коллегия адвокатов отвечает за контроль обязательных адвокатов в своем округе.
Благодаря своему опыту Марко Бенедикт фон Ширах часто приглашается в качестве докладчика на лекции и учебные мероприятия по актуальным вопросам законодательства об отмывании денег.
В результате многолетнего интенсивного участия в решении вопросов, связанных с отмыванием денег, компания schirach.law смогла накопить богатый опыт, который может быть использован при предотвращении отмывания денег и защите в делах о проступках и уголовных преступлениях.
Что такое отмывание денег?
Отмывание денег - это попытка представить незаконно приобретенные активы так, как будто они были приобретены законным путем. Активы, так сказать, "отмываются" для властей. Для совершения преступления отмывания денег необходимо, чтобы сначала было совершено так называемое предикатное преступление, от которого произошел актив.
Попытки контрабанды незаконно полученных активов в экономический цикл теперь наказываются не только в отношении возможных преступников в соответствии с § 261 Уголовного кодекса Германии (StGB). Закон об отмывании денег (GwG) также налагает на определенные группы лиц, так называемых "обязанных субъектов", широкий спектр обязательств по отчетности, должной осмотрительности и документированию. Это сделано для того, чтобы можно было более эффективно выявлять лиц, виновных в отмывании денег.
Реорганизация борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями
Коалиционное соглашение 2021 года предусматривает оптимизацию структур и ресурсов по борьбе с отмыванием денег. Международные и национальные следственные органы уже давно обязаны систематически преследовать отмывание денег.
Отчасти это связано с деятельностью Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ является важнейшим международным органом по борьбе и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Последний раз Федеративная Республика Германия проходила аудит в 2022 году. 25 августа 2022 года ФАТФ опубликовала соответствующий итоговый отчёт опубликован. Федеральный министр финансов впоследствии заявил, что Германия показала"неблестящиерезультаты" и что он хочет реорганизовать борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Закон о предотвращении финансовых преступлений (FKBG)
В октябре 2023 года был представлен правительственный проект закона о совершенствовании борьбы с финансовыми преступлениями (FKBG). Он призван создать правовые условия для реорганизации борьбы с отмыванием денег. Создание Федерального бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (BBF) запланировано на 1 января 2024 года. В состав BBF также войдет недавно созданное Центральное управление по надзору за отмыванием денег (ZfG). Цель состоит в укреплении стандартизированного, строгого риск-ориентированного подхода к надзору за отмыванием денег в нефинансовом секторе. Кроме того, он призван координировать и поддерживать надзорные меры, предусмотренные законодательством об отмывании денег, на всей территории Германии. Помимо прочего, ZfG должен разработать руководящие принципы для стандартизированного подхода к надзорной деятельности и определить критерии оценки эффективности. В дальнейшем надзорные органы должны будут отчитываться об этом.
Поэтому давление на национальном и международном уровне будет возрастать. schirach.law помогает избежать ошибок в этой динамичной среде.
