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洗錢、刑法和反洗錢法合規
schirach.law在慕尼克的核心競爭力之一是洗錢。schirach.law精通根據《反洗錢法》（GWG）以及洗錢刑事指控（德國刑法典第261條）的罰款提供預防性建議和有效辯護。
在洗錢領域擁有豐富的經驗
作為慕尼克律師協會董事會成員，Marco Benedikt von Schirach 律師擔任第 XV 部 – 反洗錢主席。根據《慕尼黑律師協會》第50條第3款、第51條的規定，慕尼克律師協會根據反洗錢法對其所在地區的義務律師進行監督。
由於他的專業知識，律師Marco Benedikt von Schiach經常被邀請在當前的反洗錢法講座和培訓活動中發言。
由於多年來對洗錢事務的深入參與， schirach.law 已經能夠積累了豐富的經驗，這些經驗可以在發生行政違法和刑事犯罪時用於預防洗錢和辯護。
什麼是洗錢？
洗錢企圖將非法獲得的資產視為合法獲得的資產。可以這麼說，您為當局“洗錢”。洗錢罪的前提是首先犯下了所謂的上游犯罪，而資產的來源就是從該犯罪中產生的。
根據《刑法典》第261條，根據《刑法典》第261條，企圖將非法獲得的資產走私到經濟迴圈中不再只對可能的犯罪者進行懲罰。《反洗錢法》還對某些群體，即所謂的「義務實體」規定了廣泛的報告、盡職調查和文件義務。這樣做的目的是能夠更有效地識別犯有洗錢罪的人。
重組打擊洗錢和金融犯罪的鬥爭
2021年聯盟協議規定優化反洗錢結構及其資源。長期以來，國際和國家調查機構一直被要求系統地起訴洗錢活動。
除其他外，這要歸功於金融行動特別工作組（FATF）的活動。FATF 是打擊和防止洗錢和恐怖主義融資的主要國際機構。德意志聯邦共和國上一次接受審計是在 2022 年。2022年8月25日， FATF 發佈了相應的 最終報告 。事後，聯邦財政部長表示，德國的表現並不「出色」 ，他希望 重組打擊洗錢和金融犯罪的鬥爭 。
金融犯罪預防法 （FKBG）
2023年10月， 政府 提交了一項改善打擊金融犯罪 （FKBG） 的法律草案 。這旨在為反洗錢鬥爭的重組進行法律調整。2024 年 1 月 1 日，計劃 成立聯邦打擊金融犯罪辦公室 （BBF）。 BBF還將包括新成立 的洗錢監管中央辦公室（ZfG ）。 其目的是加強對非金融部門的反洗錢監督採取一致、嚴格的基於風險的方法。此外，還打算在全國範圍內協調和支援反洗錢監督措施。除其他事項外，ZfG將制定統一的監督活動方法 準則 ，並確定 評估有效性 的標準。將來，監管機構將不得不對此進行報告。
因此，國內和國際壓力將繼續增加。schirach.law 有助於避免在這種動態環境中犯錯誤。
