محامي متخصص في القانون الجنائي الاقتصادي في ميونيخ

الدفاع الجنائي الاستراتيجي والاستشارات

تعمل شركة المحاماة schirach.law من مقرها في ميونيخ على الصعيد الوطني في جميع مجالات القانون الجنائي الاقتصادي. وتقدم الاستشارات والتمثيل القانوني في الإجراءات الجنائية الجارية وكذلك بشكل وقائي. ويتمثل الهدف الرئيسي في التعرف على المخاطر الجنائية في مرحلة مبكرة وتجنبها قدر الإمكان. ولهذا السبب، تعتمد الشركة على نهج منظم.

ينصب التركيز على دفاع منظم وتكتيكي. وفي الوقت نفسه، يتم أخذ المصالح القانونية والاقتصادية والشخصية في الاعتبار. وهذا يتيح إدارة الإجراءات بشكل ملائم، لا سيما في القضايا المعقدة والحساسة من حيث السمعة.

الدفاع الفردي في قانون الجرائم الاقتصادية

تركز schirach.law بشكل خاص على الدفاع الجنائي عن الأفراد في مجال القانون الجنائي الاقتصادي. وفي هذا المجال بالذات، من المهم امتلاك معرفة عميقة بالإجراءات الجنائية ومهارة تكتيكية وبصيرة استراتيجية. ولذلك، فإن التحليل الفردي أمر لا غنى عنه.

تستند المحاماة في هذا الصدد إلى خبرة طويلة الأمد في التحقيقات المعقدة والإجراءات القضائية الرئيسية. ولذلك، يتم دائمًا تطوير استراتيجيات الدفاع بشكل فردي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستند إلى الوضع الإجرائي الملموس، وحالة الأدلة، والوضع الاقتصادي للعملاء.

تقديم المشورة والتمثيل للشركات والمؤسسات

تقدم schirach.law أيضًا خدمات الاستشارة والدفاع للشركات والمؤسسات العامة. وفي هذا الصدد، تثبت الخبرة القضائية المكتسبة من الدفاع الجنائي التقليدي جدواها، لا سيما في القضايا المعقدة التي تضم عدة أطراف. كما يلعب التنسيق الاستراتيجي دورًا محوريًا في هذا الصدد.

وتشكل هذه الخبرة في الوقت نفسه الأساس لاستشارات الامتثال الوقائية. علاوة على ذلك، تتولى الشركة تمثيل العملاء بشكل فعال في التحقيقات الجارية والإجراءات الجنائية. كما تمثل schirach.law مصالح الشركات المعنية بشكل ثابت في الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول مثل الحجز أو التجميد أو تجميد الأصول. وأخيراً وليس آخراً، يتعلق الأمر بحماية الجوهر الاقتصادي.

إدارة الإجراءات بشكل هادف – خارج المحكمة وداخلها

الهدف الأساسي هو التوصل إلى حل سريع وهادئ خارج المحكمة مع سلطات الملاحقة الجنائية أو الرقابة. فالمحاكمات العلنية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة غالباً ما تنطوي على مخاطر كبيرة على السمعة. ولهذا السبب، من المهم تجنبها قدر الإمكان.

في الوقت نفسه، تتقن schirach.law الحرفية الإجرائية للمرافعات القضائية. إذا كان من الضروري اللجوء إلى المحكمة، يتم الدفاع بشكل متسق ومنظم. وفي هذه الحالة، يكون إعمال حقوق العملاء دائمًا في مقدمة الأولويات. وإلا، فقد تنشأ عواقب قانونية سلبية.

القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الضريبي – مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض

غالبًا ما ترتبط التهم الجنائية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بمسائل الجرائم الضريبية. فنادرًا ما تخلو الأنشطة التجارية من عواقب ضريبية. ولهذا السبب، تقدم schirach.law المشورة والدفاع لعملائها أيضًا في الإجراءات الجنائية الضريبية – من أول إجراء إجرائي حتى انتهاء الإجراءات. وبهذه الطريقة، يتم أخذ نقاط التقاطع في الاعتبار في وقت مبكر.

تتمتع الشركة أيضًا بخبرة طويلة في إجراء حوار بناء ومتسق مع السلطات المالية ومكاتب التحقيق الضريبي والنيابات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر شبكة قوية من الخبراء الضريبيين المتخصصين في مجال التدقيق الضريبي وإجراءات النزاعات الضريبية. وبالتالي، يمكن في كثير من الأحيان التوصل إلى إنهاء الإجراءات بشكل ملائم وبأكبر قدر ممكن من التوافق.

خبرة في مجال الأصول المشفرة ونماذج الأعمال الرقمية

تتمتع schirach.law بخبرة واسعة في التعامل مع الأصول المشفرة وهياكل الأصول الرقمية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص :

• العملات المشفرة،

• الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

• التمويل اللامركزي (DeFi)

• نماذج "اللعب من أجل الكسب" ونماذج الأعمال التجارية الرمزية.

في هذه المجالات بالذات، تتداخل القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الضريبي وقانون غسل الأموال. ولذلك، من المهم للغاية النظر إلى هذه القضايا من منظور متكامل. يضاف إلى ذلك أن الإطار القانوني يتطور بشكل ديناميكي.

مساعدة الشهود والتحقيقات الداخلية

مجال آخر من مجالات نشاطنا هو تقديم المشورة للشهود وتمثيلهم بصفة محامي شهود. وينطبق ذلك على القضايا الجنائية الاقتصادية وكذلك على التحقيقات الداخلية (Internal Investigations).

بناءً على الخبرات المكتسبة من الدفاع الفردي، يمكن التعرف على المخاطر التي قد يتعرض لها الشهود في مرحلة مبكرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييم مجموعات الشهادات بشكل أفضل وتقييم حقوق رفض الإدلاء بالمعلومات أو الشهادة بشكل مناسب. وبالتالي، يتم تعزيز الموقف القانوني الآمن.

التخصص كأساس للدفاع الجنائي الفعال

ينبع اهتمام schirach.law بالقانون الجنائي الاقتصادي من اهتمامها الشديد بالسياقات الاقتصادية وعمليات اتخاذ القرارات المؤسسية. فالدفاع الجنائي الفعال يعني تكوين وحدة قوية مع العميل. ولهذا السبب بالتحديد، تعتبر الثقة عاملاً أساسياً.

غالبًا ما يمثل ثروة المعرفة التي يمتلكها العملاء ميزة حاسمة في هذا الصدد. ولا يمكن للسلطات التحقيقية الاستفادة منها بنفس الطريقة.

مجالات التخصص في القانون الجنائي الاقتصادي

تمكنت شركة schirach.law على مدار ما يقرب من 20 عامًا من اكتساب خبرة شاملة في مختلف المجالات المتخصصة . فمن لا يتعلم فهم المجال المتخصص ويتعرف على ديناميكياته، لا يمكنه تقديم المشورة الاستشرافية وتطبيق القانون الساري لصالح عملائه.

• التلاعب بغاز العادم
• القانون الجنائي للشركات المساهمة
• الاحتيال الاستثماري
• قانون العمل الجنائي
• القانون الجنائي للتجارة الخارجية
• الإفصاح الذاتي وفقًا لقانون التجارة الخارجية والمدفوعات الخارجية
• جرائم الإفلاس
• القانون المصرفي الجنائي
• الرشوة / الفساد
• الحوادث الصناعية
• Crypto Crime / Kryptowährungskriminalität
• / الإجراء السابق
• الجرائم الإلكترونية / القانون الجنائي للإنترنت
• جرائم شبكة البيانات والبيانات
• تصميم القانون الجنائي
• غسل
• جرائم الإعسار
• التأخر في الإعسار
• القانون الجنائي لسوق رأس المال
• قانون الجرائم الإلكترونية
• القانون الجنائي بشأن الفساد
• القانون الجنائي الغذائي
• العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر القانون الجنائي
• قانون العقوبات الجنائية
• الإفصاح الذاتي بموجب قانون الضرائب الجنائية
• الاحتيال في الضمان الاجتماعي
• قانون الضرائب الجنائية
• القانون الجنائي البيئي
• جرائم الممتلكات
• قانون المنافسة الجنائي
• قانون الجمارك الجنائية

محامي متخصص في القانون الجنائي الضريبي في ميونيخ

الدفاع الاستراتيجي والاستشارات الوقائية

يعد القانون الجنائي الضريبي من أكثر مجالات القانون الجنائي تعقيدًا. وفي الوقت نفسه، ينطوي على مخاطر كبيرة. غالبًا ما تؤدي إجراءات التحقيق في التهرب الضريبي (المادة 370 من قانون الضرائب الألماني) أو التخفيض الضريبي غير المبرر (المادة 378 من قانون الضرائب الألماني) أو غيرها من التهم الجنائية الضريبية إلى أعباء قانونية واقتصادية وشخصية كبيرة. ولهذا السبب بالذات، فإن التصنيف القانوني المبكر له أهمية خاصة.

تقدم شركة schirach.law المشورة والدفاع للعملاء في جميع مراحل الإجراءات الجنائية الضريبية. وتشمل أنشطتها الفترة من لحظة الاشتباه الأولى إلى إجراءات التحقيق الجنائي الضريبي وحتى النزاع القضائي. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة بشكل واضح على تقديم المشورة الوقائية، بحيث يمكن التعرف على المخاطر الجنائية الضريبية في وقت مبكر وتجنبها قدر الإمكان. وفي هذا الصدد، فإن النهج الاستباقي هو دائمًا في المقدمة.

القانون الجنائي الضريبي – قضايا معقدة، مخاطر كبيرة

غالبًا ما يتم إجراء الإجراءات الجنائية الضريبية من قبل مصلحة الضرائب أو النيابات العامة المتخصصة. كما أنها غالبًا ما تنشأ في سياق عمليات التدقيق الضريبي. بشكل عام، تعتبر هذه الإجراءات معقدة من الناحية القانونية والواقعية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العدد الكبير من اللوائح الضريبية ذات الصلة.

يتم اتخاذ قرارات حاسمة في مرحلة مبكرة. فنتائج الفحوصات والتقديرات وإجراءات التفتيش يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المسار اللاحق. لذلك من المهم اتباع نهج منظم واستراتيجي منذ البداية. وإلا فإن المخاطر قد تزداد بشكل كبير.

من بين التهم النموذجية في قانون العقوبات الضريبية ما يلي:

• التهرب الضريبي وفقًا للمادة 370 من قانون الضرائب الألماني (AO)

• التخفيض الضريبي المتهور وفقًا للمادة 378 من قانون الضرائب الألماني (AO)

• تقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة إلى مصلحة الضرائب،

• الدخل غير المعلن أو الأصول أو الأوضاع الخارجية،

• المخاطر الجنائية الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

لذلك تتبع schirach.law نهجًا يجمع بين الجوانب الضريبية والجنائية والاقتصادية. وبهذه الطريقة يتم وضع استراتيجية دفاع قوية ومصممة خصيصًا لكل حالة على حدة. وفي الوقت نفسه، تظل الآثار الاقتصادية دائمًا في الاعتبار.

الدفاع في جميع مراحل الإجراءات الجنائية الضريبية

ترافق شركة schirach.law عملاءها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية الضريبية. ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

• تقديم المشورة عند ظهور المؤشرات الأولى أو في حالات الاشتباه

• الدفاع في إجراءات التحقيق الجنائي الضريبي

• المرافقة أثناء عمليات التفتيش والمصادرة

• التواصل مع مصلحة الضرائب والسلطات المالية والنيابة العامة

• الدفاع في الإجراءات القضائية

ويتم التركيز دائمًا على إدارة الإجراءات بشكل ملائم ومنسق من الناحية التكتيكية. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، والحفاظ على هامش المناورة، والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل قابل للتطبيق في وقت مبكر.

الاستشارة الوقائية والإبلاغ الذاتي في قانون العقوبات الضريبية

يعد تقديم الاستشارات الوقائية في مجال القانون الجنائي الضريبي جزءًا أساسيًا من نشاط schirach.law. ففي كثير من الحالات ، يمكن تجنب العواقب الجنائية أو على الأقل الحد منها بشكل كبير من خلال التحليل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات المحددة.

في هذا الصدد، يعتبر الإبلاغ الذاتي المعفي من العقوبة (المادة 371 من قانون الضرائب الألماني) أمراً بالغ الأهمية. غير أن هذا الإبلاغ يخضع لمتطلبات شكلية وموضوعية صارمة. ولهذا السبب وحده، يمكن أن تؤدي المعلومات غير الكاملة أو الحسابات الخاطئة أو الفترات غير المعلنة إلى إلغاء تأثير الإعفاء من العقوبة. ونتيجة لذلك، هناك خطر بدء إجراءات التحقيق.

لذلك، تساعد schirach.law في المعالجة الدقيقة للوضع الضريبي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد الإقرار الذاتي بشكل قانوني آمن، فضلاً عن التنسيق الاستراتيجي مع السلطات المالية المختصة.

القانون الجنائي الضريبي والعملات المشفرة

نظرًا للأهمية المتزايدة للأصول الرقمية، أصبحت المسائل الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة والرموز الرقمية والأصول الرقمية الأخرى محط اهتمام متزايد من قبل الإدارة المالية. وعلى وجه الخصوص، غالبًا ما تؤدي الأرباح غير المعلنة من التداول أو التعدين أو المشاركة أو الإقراض أو التوزيع المجاني للعملات الرقمية ، فضلاً عن المعاملات غير الموثقة بشكل كافٍ، إلى إجراء تحقيقات جنائية ضريبية.

بفضل المؤهلات الإضافية كـ مستشار معتمد في مجال الأصول المشفرة والضرائب (WIRE) تقدم schirach.law أيضًا استشارات موثوقة في هذه الأمور. وفي هذا الصدد، يتم ربط المسائل المتعلقة بقانون الضرائب وقانون العقوبات الضريبية بشكل مناسب.

مكتب محاماة في ميونيخ – نشاط على الصعيد الوطني

يقع مقر مكتب المحاماة schirach.law في ميونيخ. ومع ذلك، فإن التمثيل يتم على الصعيد الوطني. يمكن إجراء الاستشارات شخصيًا أو عبر الهاتف أو عبر قنوات اتصال رقمية آمنة. وفي هذا الصدد، فإن السرية واتباع نهج مخصص لكل حالة على حدة هما دائمًا في مقدمة الأولويات.

إذا كان هناك خطر إجراء تحقيق جنائي ضريبي، أو إذا ظهرت مخاطر في إطار تدقيق حسابات، أو إذا كان من الضروري توضيح الأمور بشكل وقائي، فمن المستحسن الحصول على استشارة قانونية في وقت مبكر. لذلك تقدم schirach.law استشارات موضوعية وسرية مع نظرة استراتيجية على الوضع الإجرائي المعني.

محامي متخصص في قانون الجرائم الإلكترونية في ميونيخ

إذا كنت تواجه إجراءات تحقيقية تتعلق بالبيتكوين أو الإيثريوم أو العملات المستقرة أو NFTs أو الأصول الرمزية من هياكل DeFi، فأنت بحاجة إلى استشارة متخصصة في مجال القانون الجنائي. ذلك لأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة تجمع بين مسائل جنائية وضريبية وتقنية وتفرض متطلبات خاصة على الدفاع. بصفتنا محامين متخصصين في القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة في ميونيخ، نقدم المشورة والدفاع لعملائنا في جميع أنحاء ألمانيا في الإجراءات الجنائية والضريبية المتعلقة بجرائم العملات المشفرة.

في الإجراءات التحقيقية المعقدة، توفر schirach.law لعملائها خدمات الدفاع الجنائي في مجال العملات المشفرة في ميونيخ بخبرتها الفنية والجنائية – بشكل سري واستراتيجي ومدروس.

الدفاع الجنائي والإبلاغ الذاتي في قضايا العملات المشفرة

تفتح تقنية البلوك تشين آفاقاً اقتصادية جديدة. وفي الوقت نفسه، تؤدي إلى تعقيد كبير في المخاطر الجنائية والضريبية. بمجرد أن تتدخل سلطات التحقيق أو مراقبة الضرائب أو المراكز المركزية المتخصصة في عمليات تتعلق بالعملات المشفرة، يصبح من الضروري التمتع بحس تكتيكي وفهم قانوني عميق ومعرفة تقنية بالمعاملات على السلسلة وبنية المحافظ وإجراءات البورصة.

تزداد اهتمام السلطات القضائية بالعملات المشفرة. ولا تقتصر التحقيقات على العملات المشفرة التقليدية فحسب، بل تشمل أيضًا الأصول الرمزية والهياكل المالية اللامركزية (DeFi) ونماذج الأعمال القائمة على NFT. وبالتالي، تتطلب مثل هذه الإجراءات استشارة متخصصة في مجال القانون الجنائي.

بصفتنا محامين ومحامين متخصصين في القانون الجنائي في ميونيخ ومستشارين معتمدين في مجال العملات المشفرة والضرائب (WIRE) ، نقدم المشورة والدفاع لعملائنا في الإجراءات الجنائية والضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة - على الصعيد الوطني وبتوجه استراتيجي.

فهم القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة – علاقات معقدة، استراتيجيات واضحة

في القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة، يلتقي القانون الجنائي الكلاسيكي بالابتكار الرقمي. بصفتها محامية متخصصة في القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة في ميونيخ، فإن schirach.law على دراية بالخصائص الجنائية والضريبية والتقنية للأصول الرقمية. إلى جانب المعاملة الضريبية للأصول الرقمية، تلعب تساؤلات قانون غسل الأموالوالتفاصيل التقنية للمعاملات على السلسلة وخارج السلسلة وتقييم بيانات المعاملات الشاملة.

حتى الإهمال البسيط، مثل الإهمال في الإعلان عن الأرباح الناتجة عن العملات المشفرة في الإقرار الضريبي، أو استخدام محافظ حفظية أو غير حفظية ، أو التعامل مع البورصات المركزية (CEX) واللامركزية (DEX)، يمكن أن يؤدي إلى عواقب جنائية.

ومن بين الاتهامات النموذجية في هذا المجال ما يلي:

• • التهرب الضريبي المرتبط بالعملات المشفرة،

  • عدم الإعلان عن أرباح العملات المشفرة، مثل تلك الناتجة عن التداولات أو المقايضات أو عائدات المشاركة أو التوزيعات المجانية.

  • عدم وجود معلومات عن حسابات البورصة الأجنبية أو بروتوكولات DeFi،

  • اتهامات بغسل الأموال بموجب المادة 261 من القانون الجنائي الألماني،

  • الاحتيال، الاحتيال في مجال الاستثمار أو الجرائم المتعلقة بالسوق،

  • إجراءات المساعدة المتعلقة بمشاريع بلوكتشين أو التوكن.

في هذه الإجراءات، من الأهمية بمكان اتباع استراتيجية دفاعية مبكرة ومناسبة ومستنيرة من الناحية الفنية.

استشارات متخصصة في مجال القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة

تتطلب الدفاع في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة، إلى جانب الخبرة في مجال القانون الجنائي، فهمًا عميقًا للأساسيات التقنية لأنظمة البلوك تشين. وتشمل هذه الأساسيات على وجه الخصوص:

• بنى المحافظ والمفاهيم الأساسية،

• معايير الرموز المميزة ومنطق العقود الذكية،

• تتبع المعاملات وتقييمها،

• التصنيف الضريبي للأصول الرقمية.

من خلال الجمع بين المحاماة المتخصصة في القانون الجنائي والشهادات كمستشار في مجال العملات المشفرة والضرائب (WIRE) ، تقدم schirach.law استشارات متخصصة ومتعددة التخصصات في هذا المجال القانوني الحساس.

الدفاع الجنائي في جرائم العملات المشفرة والبلوك تشين

تدافع شركة schirach.law عن المتهمين في جميع مراحل الإجراءات الجنائية – بدءًا من أول اتصال مع سلطات التحقيق وحتى الدفاع في الإجراءات القضائية. وتشمل أنشطة الشركة على وجه الخصوص ما يلي:

• إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة،

• استدعاءات من قبل الشرطة أو مصلحة الضرائب،

• التفتيش والمصادرة،

• حجز محافظ الأجهزة، وعبارات البذور، والمفاتيح الخاصة، أو بيانات الوصول إلى حسابات البورصة.

غالبًا ما تستند الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة إلى تحليل مستكشفي البلوك تشين والبيانات على السلسلة وتقارير البورصات. تستخدم سلطات التحقيق أدوات تحليلية لتتبع مسارات المعاملات وتصنيف مجموعات المحافظ. يتطلب الدفاع الفعال فهم هذه الأسس التقنية وتصنيفها قانونيًا.

بصفتي محامياً متخصصاً في القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة في ميونيخ، فإنني أركز على إدارة إجراءات التحقيق في مرحلة مبكرة، وتصنيف المسائل الفنية من الناحية القانونية، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها العملاء. وفي هذا السياق، يتم دائماً الجمع بين الجوانب الجنائية والفنية والاقتصادية.

القانون الجنائي الضريبي والإبلاغ الذاتي المعفي من العقوبة في حالة الأرباح المشفرة

تركز schirach.law بشكل خاص على القانون الجنائي الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة. تعتبر الأرباح غير المعلنة أو المعلنة بشكل غير كامل من تداول الأصول الرقمية سببًا شائعًا لإجراء تحقيقات جنائية ضريبية.

في كثير من الحالات، قد يكون الإبلاغ الذاتي المعفي من العقوبة هو السبيل الوحيد لتجنب الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الإبلاغ كاملاً وصحيحاً وفي الوقت المناسب. حتى أقل الأخطاء، مثل إعداد سجلات معاملات معقدة من عدة محافظ أو حسابات بورصة أو شبكات Layer 2 أو بروتوكولات DeFi، يمكن أن تعرض الإعفاء من العقوبة للخطر.

تقدم schirach.law الدعم في التحليل الدقيق للوضع، والتصنيف الضريبي الصحيح للمعاملات، والتواصل الاستراتيجي مع السلطات المالية ومصلحة الضرائب.

موجه نحو العملاء، ذو كفاءة تكتيكية ورقمية

على غرار نهج مكتبنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والضريبي، تعتمد أنشطتنا في مجال القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة على التعاون الوثيق مع العملاء، واتباع نهج تكتيكي منسق، واستراتيجية اتصال مدروسة – سواء داخل الإجراءات القضائية أو خارجها.

لا يتم النظر إلى القضايا المعقدة بشكل منفصل، بل يتم تحليلها دائمًا في سياق الأهداف الاقتصادية والشخصية للعملاء. في كثير من الحالات، من الممكن إنهاء الإجراءات دون إجراء محاكمة علنية.

مكتب محاماة في ميونيخ – تمثيل على مستوى ألمانيا

يقع مقر schirach.law في ميونيخ. ومع ذلك، فإن التمثيل يتم على الصعيد الوطني. يمكن تقديم الاستشارات شخصيًا أو عبر الهاتف أو عبر قنوات اتصال رقمية آمنة – دائمًا بشكل سري ومتوافق مع كل حالة على حدة.

استشارة أولية سرية في مجال القانون الجنائي المتعلق بالعملات المشفرة

إذا كان هناك تحقيق قضائي مرتقب أو جاري بالفعل فيما يتعلق بالعملات المشفرة، أو إذا كان هناك تفتيش وشيك أو إذا كان من المقرر إعداد بلاغ ذاتي، فإن الحصول على مشورة قانونية استراتيجية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية.

تقدم شيراخ.لو (schirach.law ) استشارات سرية بشأن وضعك الفردي والخيارات القانونية المتاحة.

محامي متخصص في قضايا غسل الأموال والقانون الجنائي في ميونيخ

الاستشارة الوقائية والدفاع – schirach.law

تتمتع شركة schirach.law في ميونيخ بخبرة خاصة في مجال القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال ومنع غسل الأموال وفقًا لقانون غسل الأموال (GwG). تشمل أنشطة الشركة تقديم الاستشارات الوقائية بشأن المخاطر القانونية المتعلقة بغسل الأموال، وكذلك الدفاع فيإجراءات الغرامات وفقًا لقانون غسل الأموال (GwG) وفي الإجراءات الجنائية المتعلقة بغسل الأموال وفقًا للمادة 261 من القانون الجنائي الألماني (StGB). يتم تقديم الاستشارات والتمثيل على الصعيد الوطني ويستهدف الأفراد والشركات والمسؤولين بموجب قانون غسل الأموال.

غسل الأموال – المخاطر الجنائية والرقابية

تتعلق اتهامات غسل الأموال عادة بمصالح حساسة تتعلق بالأصول والسمعة. غالبًا ما تبدأ التحقيقات بناءً على بلاغات عن الاشتباه في غسل الأموال ، والتي يتعين على البنوك أو الجهات الأخرى الخاضعة للالتزامات إرسالها إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). قد يؤدي مجرد الاشتباه إلى عواقب وخيمة، مثل تجميد الحسابات أو تأخير المعاملات.

تقدم شركة schirach.law المشورة والدفاع للعملاء، لا سيما في الحالات التالية:

• إجراءات جنائية بسبب غسل الأموال (المادة 261 من قانون العقوبات الألماني)

• إجراءات الغرامات بموجب قانون غسل الأموال (GwG)

• التدابير الرقابية المتعلقة بالالتزامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال،

• الإبلاغ عن الشبهات وعواقبها.

في الوقت نفسه، يتم دعم العملاء في التعرف على المخاطر في وقت مبكر والتحكم فيها بشكل قانوني.

الدفاع عن الأشخاص الملزمين في عمليات فحص قانون مكافحة غسل الأموال وإجراءات الغرامات

تقدم شركة المحاماة schirach.law المشورة والدفاع للمسؤولين بموجب قانون غسل الأموال في عمليات التدقيق التي تجريها السلطات الرقابية فيما يتعلق بقانون غسل الأموال، وكذلك في إجراءات المخالفات والغرامات بسبب انتهاكات قانون غسل الأموال. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الاتهامات المتعلقة بعدم كفاية تحليلات المخاطر، والقصور في تدابير الأمان الداخلية، وانتهاكات واجبات العناية والإبلاغ والتوثيق.

بالإضافة إلى ذلك، ترافق الشركة العملاء خلال إجراءات الفحص الجارية. تتولى الشركة التواصل مع السلطات الرقابية وإعداد البيانات الموثوقة. الهدف هو الحد من الغرامات المالية والإجراءات الرقابية والعواقب المتعلقة بالسمعة في مرحلة مبكرة.

خبرة واسعة في مجال منع غسل الأموال وملاحقته

كان المحامي ماركو بنديكت فون شيراخ عضوًا في مجلس إدارة نقابة المحامين في ميونيخ ورئيسًا للقسم الخامس عشر - منع غسل الأموال - من عام 2018 إلى عام 2025. وفي هذا المنصب، كان مسؤولاً عن مراقبة امتثال أكثر من 24000 محامٍ ومحامية لالتزامات قانون غسل الأموال، كما كان مسؤولاً عن إجراءات الغرامات.

وهذا يوفر فهماً أعمق لمشكلة غسل الأموال من وجهة نظر سلطات الرقابة والملاحقة القضائية. وتنعكس هذه الخبرة بشكل مباشر في عمل schirach.law. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المحامي ماركو بنديكت فون شيراخ بانتظام كمحاضر ويعلق على الفصل "غسل الأموال" في الطبعة الرابعة من التعليق القياسي Gaier/Wolf/Göcken، Anwaltliches Berufsrecht (قانون مهنة المحاماة).

وتؤثر هذه الخبرة الواسعة تأثيراً مباشراً على عمل شيراك في مجال القانون، سواء كان ذلك في مجال منع غسيل الأموال أو في مجال الدفاع في الجنح والإجراءات الجنائية.

مساعدة سريعة في حالة تجميد الحسابات بسبب الاشتباه في غسل الأموال

أحد الإجراءات العملية الشائعة هو تجميد الحسابات المصرفية. فالبنوك ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة تشير إلى احتمال غسل أموال. ولهذا السبب، غالبًا ما يحدث تأخير أو تجميد كامل للحسابات.

المحفزات النموذجية هي:

• مدفوعات نقدية كبيرة أو منتظمة،

• المعاملات التي تختلف عن سلوك الدفع السابق،

• المعاملات الخارجية،

• حسابات مصرفية مفتوحة حديثًا.

في الوقت نفسه، لا يجوز للبنوك إبلاغ عملائها عن أي بلاغات مشبوهة تم ردها. لذلك، غالبًا ما يظل السبب وراء عدم تنفيذ معاملة ما أو تجميد حساب ما فجأة غير واضح للأشخاص المعنيين.

واجب التوقف، وحدة الاستخبارات المالية، وحجز الأموال

بعد تقديم بلاغ عن اشتباه في غسل الأموال، تخضع البنوك لواجب التوقف القانوني. لا يجوز تنفيذ المعاملة إلا بعد موافقة وحدة الاستخبارات المالية أو النيابة العامة أو عدم صدور أي حظر. في حالة عدم صدور أي حظر، يجوز للبنك تنفيذ المعاملة في أقرب وقت بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل (باستثناء السبت).

في الممارسة العملية، غالبًا ما تقوم البنوك بتجميد الحسابات كإجراء احترازي حتى تنتهي سلطات التحقيق من فحصها. تقرر النيابة العامة في غضون فترة قصيرة ما إذا كان سيتم الإفراج عن المعاملة أو طلب حجز قضائي على الأصول. في حالة وجود أمر حجز، يتم حجز الحساب. يمكن تقديم شكاوى، ولكنها لا تؤدي دائمًا إلى الإفراج السريع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك إنهاء العلاقة التجارية، مما قد يكون له عواقب وخيمة.

التصرف السريع في حالة وجود مخالفات من جانب البنك

لذلك، من الضروري التصرف بسرعة وبشكل منظم. قد تكون المعاملات المتأخرة أو غير المنفذة أول مؤشرات على وجود مشكلة. كما يجب أخذ التبريرات الغامضة أو المراوغة من البنك على محمل الجد.

يعرف موظفو schirach.law الإجراءات المتبعة في البنوك ووحدة الاستخبارات المالية والنيابات العامة بدقة. عندما يتمكن العملاء من إثبات أن الأصول المالية مصدرها قانوني في الوقت المناسب، غالبًا ما يتم توضيح الشكوك بسرعة. في كثير من الحالات، يمكن إلغاء تجميد الحسابات أو على الأقل تقصير مدته.

خبرة في مجال العملات المشفرة والمعاملات الرقمية

يتمتع مكتب المحاماة schirach.law بخبرة خاصة في مجال الأصول المشفرة ونماذج الأعمال الرقمية، بما في ذلك:

• العملات المشفرة،

• الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)

• التمويل اللامركزي (DeFi)

• هياكل "اللعب من أجل الكسب".

في هذه المجالات بالذات، تركز عمليات التدقيق المتعلقة بقوانين غسل الأموال بشكل متزايد على المعاملات. تجمع schirach.law بين المعرفة الجنائية والرقابية والتقنية لتقديم استشارات متكاملة.

ما هو غسيل الأموال؟

يُقصد بغسل الأموال محاولة إظهار الأصول الناتجة عن أعمال غير مشروعة على أنها دخل قانوني. ويشترط دائمًا وجود ما يُسمى بالجريمة الأصلية التي تنشأ عنها هذه الأصول.

قام المشرع مؤخراً بتوسيع نطاق جريمة غسل الأموال (المادة 261 من قانون العقوبات الألماني) بشكل كبير. وبموجب نهج "جميع الجرائم" ، يمكن أن تكون أي جريمة جنائية بمثابة جريمة أولية، مثل الاحتيال أو الخيانة أو التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون غسل الأموال على فئات مهنية معينة التزامات شاملة بالوقاية والإبلاغ.

حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال والضغط التنظيمي المتزايد

بالإضافة إلى ذلك، يتغير الإطار القانوني باستمرار. على المستوى الأوروبي على وجه الخصوص، يتم تشديد المتطلبات المفروضة على الأطراف الملزمة. سيدخل لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال (EU) 2024/1624 حيز التنفيذ مباشرة في 1 يوليو 2027. وقبل ذلك، ستبدأ الهيئة الأوروبية الجديدة للرقابة AMLA التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها.

لذلك، تزداد الضغوط التنظيمية باستمرار. تساعد schirach.law في التعامل مع هذا البيئة الديناميكية بطريقة آمنة من الناحية القانونية – سواء بشكل وقائي أو في حالة النزاع.

محامي متخصص في القانون الجنائي للتجارة الخارجية والقانون الجنائي الجمركي في ميونيخ

الدفاع الجنائي الاستراتيجي والاستشارات – schirach.law

يعد القانون الجنائي للتجارة الخارجية والقانون الجنائي الجمركي من المجالات الرئيسية للقانون الجنائي الاقتصادي. وتركز schirach.law بشكل خاص على هذا المجال. بصفتها محامية متخصصة في القانون الجنائي للتجارة الخارجية والقانون الجنائي الجمركي في ميونيخ، تقدم الشركة الاستشارات والدفاع للشركات والأفراد على مستوى ألمانيا في الإجراءات الجنائية والغرامات القانونية في مجال التجارة الدولية.

في الوقت نفسه، تزداد أهمية قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك في الاقتصاد المعولم. فالمخالفات غالبًا ما تؤدي إلى غرامات أو تحقيقات جنائية. وقد يترتب على ذلك عواقب اقتصادية وشخصية جسيمة.

لذلك، تلعب هذه المجالات القانونية دورًا محوريًا بالنسبة للشركات والأفراد. وينطبق ذلك بشكل خاص على الجهات الفاعلة في مجال التجارة الدولية للسلع والخدمات أو حركة رأس المال. تتمتع schirach.law بخبرة عملية طويلة الأمد وتقدم المشورة لعملائها بسرعة ووضوح وتركيز.

محامي متخصص في القانون الجنائي للتجارة الخارجية والقانون الجنائي الجمركي في ميونيخ

استشارات قانونية آمنة في التجارة الدولية

ينظم قانون التجارة الخارجية العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والدول الأخرى. وهو يحمي مصالح السياسة الأمنية والخارجية والاقتصادية والتجارية. ولضمان هذه المصالح، يتدخل الدولة ويقيد حرية التجارة في مجالات معينة.

نظرًا للتغير المستمر في الظروف السياسية العالمية، يقوم المشرع بتعديل قانون التجارة الخارجية بانتظام. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات والأفراد باستمرار متطلبات قانونية جديدة.

تنشأ المشاكل على سبيل المثال عندما لا تطبق الشركات هياكل امتثال فعالة. كما أن التدريب غير الكافي للموظفين يؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر. علاوة على ذلك، تزيد سلاسل التوريد المعقدة والعقود الدولية من خطر النزاعات القانونية.

الحظر والتراخيص الإلزامية في قانون التجارة الخارجية

ينظم قانون التجارة الخارجية الحظر والتراخيص الإلزامية. كما يلزم الفاعلين الاقتصاديين بتقديم مستندات مرافقة البضائع أو الإبلاغ عن معاملات معينة.

يشكل قانون التجارة الخارجية (AWG) ولائحة التجارة الخارجية (AWV) الأساس القانوني الوطني. وفي الوقت نفسه، تؤثر قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على هذه المسألة. ولذلك، غالبًا ما تكون اللوائح الوطنية ذات أهمية تكميلية فقط، على سبيل المثال في حالة السلع ذات الاستخدام المزدوج.

تراقب إدارة الجمارك الامتثال لهذه المتطلبات. وهي لا تراقب حركة البضائع فحسب، بل تراقب أيضًا حركة الخدمات ورأس المال والمدفوعات. وفي الوقت نفسه، تتابع المخالفات. أما الجرائم الجنائية فتعاقب عليها النيابة العامة.

في الحالات المعقدة ذات الصلة الدولية على وجه الخصوص، من الأهمية بمكان الحصول على استشارة مبكرة من محامٍ متخصص في القانون الجنائي للتجارة الخارجية والقانون الجنائي الجمركي في ميونيخ، وذلك من أجل التعرف على المخاطر في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

التزامات الإبلاغ عن التجارة الخارجية

يلزم قانون التجارة الخارجية (AWV) الشركات والأفراد بتقديم تقارير شاملة عن حركة رأس المال والمدفوعات. توفر هذه التقارير بيانات إحصائية مهمة، مثل بيانات ميزان المدفوعات أو علاقات المشاركة.

لذلك، تقوم السلطات المختصة بمراقبة الامتثال لواجبات الإبلاغ بشكل صارم. وفي حالة المخالفة، قد تصل الغرامات إلى 30,000 يورو.

تقدم الشركات والأفراد الإبلاغات إلى البنك المركزي الألماني (Deutsche Bundesbank) بشكل إلكتروني فقط. تدعم schirach.law عملاءها بشكل فعال حتى يتمكنوا من تقديم الإبلاغات بشكل صحيح وفي الموعد المحدد عبر بوابة AMS.

القانون الجنائي للتجارة الخارجية وواجبات الإبلاغ في المعاملات الدولية للمشاركة

تخضع الشركات والأفراد في قانون التجارة الخارجية لالتزامات إبلاغ شاملة إذا كانوا يمتلكون حصصًا في شركات أجنبية. وتسجل ما يُعرف بإحصاءات الأرصدة للاستثمارات المباشرة المشاركات عبر الحدود التي تبلغ 10 % من رأس المال أو حقوق التصويت، وتُستخدم في التقييم الإحصائي من قبل البنك المركزي الألماني.

إخطار K3 في حالة المشاركات الأجنبية

إرسال إخطار K3 عندما تمتلك الشركات أو الأفراد ما لا يقل عن 10٪ من شركة أجنبية ويتجاوز مجموع ميزانيتها العامة عتبات معينة. كما أن المشاركات غير المباشرة تخضع لواجب الإبلاغ.
منذ 01.01.2025، لا يسري واجب الإبلاغ إلا عندما يتجاوز مجموع الميزانية العامة 6 ملايين يورو.

إخطار K4 في حالة المشاركة الأجنبية في الشركات المحلية

ال تتعلق تتعلق بالشركات المحلية التي يمتلك الأجانب فيها حصة لا تقل عن 10٪. كما تشمل الفروع والمؤسسات التابعة للشركات الأجنبية.
هناك استثناءات إذا كانت القيمة أقل من حدود معينة في الميزانية العمومية.

في حالة الهياكل المركبة للمساهمة، من المهم إجراء فحص قانوني مبكر لتجنب المخاطر المتعلقة بالغرامات أو العقوبات الجنائية في قانون العقوبات التجارية الخارجية.

إبلاغ عن المدفوعات وفقًا لـ AWV

بالإضافة إلى المشاركات، تخضع المدفوعات عبر الحدود أيضًا لالتزامات إبلاغ شاملة وفقًا للائحة التجارة الخارجية (AWV). يجب الإبلاغ عن المدفوعات التي تتجاوز حدودًا معينة والتي تتم بين مواطنين محليين وأجانب.

إشعارات Z4 و Z10 في معاملات الدفع

يجب الإبلاغ عن الأمور التالية، من بين أمور أخرى:

• التحويلات والمدفوعات النقدية

• المقاصة والتسوية

• المساهمات العينية في الشركات أو مواقع التشغيل

يتم تسجيل هذه المدفوعات على أنها تقارير Z4 . إذا كانت مرتبطة بأوراق مالية أو مشتقات مالية، فإنها تُسجل كـ إرسال إخطارات Z10 .

منذ 1 يناير 2025، تم رفع الحد الأدنى للإبلاغ إلى 50,000 يورو. تستثنى من ذلك المدفوعات التي تقل عن هذا الحد وكذلك بعض المعاملات المتعلقة بالسلع والائتمان.

ومع ذلك، فإن الإبلاغ الخاطئ أو عدم الإبلاغ قد يؤدي إلى مخالفات إدارية أو إجراءات جنائية.

الدفاع عن طريق الإبلاغ الذاتي المبكر وفقًا للمادة 22 الفقرة 4 من قانون التجارة الخارجية (AWG)

يتيح قانون التجارة الخارجية، بموجب المادة 22 الفقرة 4 من قانون التجارة الخارجية (AWG) ، إمكانية الإبلاغ الذاتي عن المخالفات الناتجة عن الإهمال مع الإعفاء من العقوبة أو الغرامة. الشرط هو أن يتم اكتشاف المخالفة في إطار الرقابة الذاتية والإبلاغ عنها قبل بدء التحقيقات الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع حدوث مخالفات أخرى. تعتمد فعالية الإبلاغ الذاتي بشكل حاسم على ما إذا كانت المخالفة تعتبر إهمالاً أم لا.

قد تفقد الإبلاغ الذاتي الخاطئ أو المتأخر تأثيره الوقائي. لذلك، من الضروري إجراء تحضير دقيق من الناحية القانونية.

الدفاع الجنائي في قانون العقوبات الجمركية وقانون العقوبات الضريبية

يخص القانون الجنائي الجمركي بشكل أساسي الشركات التي تتعامل في تجارة البضائع عبر الحدود. ومع ذلك، فإن الأفراد العاديين قد يكونون أيضًا موضع اهتمام، على سبيل المثال في حالة عدم الإعلان عن النقود أو البضائع الخاضعة للضريبة الاستهلاكية.

تنظم المادة 369 وما يليها من قانون الضرائب الألماني (AO) الجرائم الجمركية. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:

• تهرب جمركي

• خرق الحظر والتهريب

• تهريب الضرائب

• تزوير الرموز الضريبية

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخالفات جمركية (المادة 377 من قانون الضرائب الألماني) التي يمكن أن يعاقب عليها بغرامات تصل إلى 50.000 يورو ويمكن أن تؤدي حتى إلى حظر ممارسة النشاط التجاري.

نظراً لطبيعتها الدولية، فإن الإجراءات الجزائية الجمركية معقدة للغاية. ولذلك، فإنها تتطلب استراتيجية دفاعية مبكرة ومنظمة للحد من العواقب الشخصية والتجارية.

الإفصاح الذاتي المعفي من العقوبة بموجب قانون الجمارك

يعترف القانون الجنائي الجمركي أيضًا الإبلاغ الذاتي المعفي من العقوبة وفقًا للمادة 371 من قانون الضرائب. ومع ذلك، فإنه لا ينطبق إلا على التهرب الجمركي. أما الجرائم الأخرى، مثل التهريب أو تهريب البضائع المهربة، فلا تتأثر بذلك.

إذا فشلت الإبلاغ الذاتي، فإن الإعفاء من العقوبة لا يسري. فيهذه الحالة، يكون لها تأثير تخفيف العقوبة فقط.

خدمات schirach.law في مجال القانون التجاري الخارجي وقانون الجمارك الجنائي

تقدم شركة schirach.law المشورة والدفاع الشاملين للعملاء، بما في ذلك في المجالات التالية:

• استشارات الوقائية المتعلقة بالامتثال،

• التفتيش الجمركي والتجارة الخارجية،

• الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والإجراءات الجنائية،

• الإبلاغ الذاتي وفقًا لقانون الأوراق المالية (AWG) وقانون الضرائب (AO)

• الدفاع عن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة والموظفين الكبار.

تقوم الشركة بتحليل المخاطر بشكل فعال، وتطوير استراتيجيات فردية، وحماية العملاء من العقوبات الشخصية والتجارية، مثل التسجيل في السجلات أو سحب التراخيص.

محامي متخصص في القانون الجنائي الطبي في ميونيخ

الدفاع الجنائي الاستراتيجي واستشارات الامتثال – schirach.law

يعمل مكتب المحاماة schirach.law من مقره في ميونيخ على الصعيد الوطني في مجال القانون الجنائي الطبي وقانون الأطباء وقانون الصيدلة. تتعلق التهم الجنائية في مجال الرعاية الصحية عادةً بمسائل حساسة تنطوي على مخاطر قانونية واقتصادية ومهنية كبيرة. بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، غالبًا ما تهدد أيضًا إجراءات مهنية، وسحب الترخيص، ومطالبات بالتعويض أو أضرار جسيمة بالسمعة.

لا يقتصر الأمر على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والعيادات ومراكز الرعاية الطبية (MVZ) ومصنعي المنتجات الطبية وشركات الأدوية فحسب ، بل يشمل أيضًا المهنيين الطبيين، مثل المساعدين الطبيين والممرضين والممرضات والمساعدين الطبيين أو المساعدين التقنيين الطبيين (MTA). تقدم schirach.law المشورة والدفاع للعملاء في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، وكذلك بشكل وقائي للحد من المخاطر الجنائية والمهنية في مرحلة مبكرة.

زيادة المخاطر في القانون الجنائي الطبي

ازدادت المخاطر في مجال القانون الجنائي الطبي وقانون الجرائم الطبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويرجع السبب في ذلك إلى تشديد القوانين وكذلك إلى تكثيف إجراءات التحقيق والملاحقة بشكل ملحوظ.

يعد قانون مكافحة الفساد في قطاع الرعاية الصحية ذا أهمية مركزية، حيث أدخل جرائم الرشوة والابتزاز في قطاع الرعاية الصحية (المادتان 299أ و299ب من قانون العقوبات الألماني). ويهدف المشرع إلى فرض عقوبات جنائية على التأثيرات ذات الدوافع الاقتصادية على القرارات الطبية. وقد تكون التعاونات ونماذج الأجور أو المكافآت ذات صلة بالقانون الجنائي في ظروف معينة.

يضاف إلى ذلك أن الجهات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية تخضع لمجموعة كبيرة من القوانين الأخرى، بما في ذلك القانون الاجتماعي والقانون المهني وقانون الأدوية وقانون المنتجات الطبية وقانون حماية البيانات وقانون المنافسة. وتزيد تعقيدات هذه المعايير من خطر التحقيقات الجنائية بشكل كبير، حتى في حالة عدم وجود نية مسبقة.

تشديد ممارسات الملاحقة القضائية من قبل النيابات العامة المتخصصة

بالتوازي مع التغييرات القانونية، تشددت ممارسات الملاحقة القضائية في مجال القانون الجنائي الطبي بشكل ملحوظ. في عدة ولايات اتحادية – من بينها بافاريا – تم إنشاء مداولات خاصة متخصصة تعنى حصرياً بالمخالفات الجنائية في مجال الرعاية الصحية.

تتمتع هذه النيابات العامة بخبرة خاصة وتعمل في كثير من الأحيان بشكل وثيق مع شركات التأمين الصحي والهيئات الرقابية والسلطات الإشرافية. ولذلك، فإن إجراءات التحقيق تكون عادةً واسعة النطاق وتستند إلى بيانات كثيرة وتهدف في مرحلة مبكرة إلى توضيح الوقائع بشكل شامل. وهذا يتطلب دفاعًا متخصصًا واستباقيًا بنفس القدر.

العواقب القانونية المهنية ومخاطر الترخيص

تكمن أهمية القانون الجنائي الطبي في المسائل المتعلقة بالقانون المهني. فإلى جانب الغرامات المالية أو عقوبات السجن، هناك إجراءات أخرى مثل إلغاء أو تعليق ترخيص مزاولة المهنة، وسحب ترخيص العمل كطبيب متعاقد مع التأمين الصحي، والعقوبات التأديبية، أو التسجيل في السجلات المهنية.

غالبًا ما تكون العواقب المهنية على المتضررين أكثر خطورة من الناحية الاقتصادية والشخصية من العقوبة الجنائية نفسها. نظرًا لأن الإجراءات الجنائية تحدد عادةً مسار القرارات المهنية اللاحقة، فإنه من الضروري وضع استراتيجية دفاع متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الجنائية والمهنية منذ البداية.

تأخذ schirach.law في الاعتبار المعايير الطبية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة في مرحلة مبكرة من الاعتبارات الاستراتيجية، وتقوم بتبادل المعلومات بانتظام مع السلطات المختصة في مجال الترخيص والرقابة. كما توجد تعاونات على الصعيد الوطني مع زملاء متخصصين في مجال قانون الطب والصيدلة والمنتجات الطبية.

القانون الجنائي الصيدلاني – المخاطر التنظيمية للشركات والمسؤولين

يفرض القانون الجنائي الصيدلاني متطلبات خاصة على الشركات والأشخاص المسؤولين في صناعة الأدوية. غالبًا ما تتعلق التحقيقات بانتهاكات قانون الأدوية (AMG) أو قانون الإعلان عن الأدوية (HWG) أو متطلبات الترخيص والسلامة الأوروبية.

تشمل التهم النموذجية في قانون العقوبات الصيدلانية ما يلي:

• التسويق أو الإعلان غير المسموح به عن الأدوية،

• المخالفات المتعلقة بالتراخيص أو واجبات مراقبة الأدوية،

• وثائق الدراسات السريرية غير الصحيحة أو غير الكاملة،

• التعاون مع مقدمي الخدمات الذي يخضع للعقوبة الجنائية،

• انتهاكات واجبات التنظيم والإشراف.

تقدم شركة schirach.law الاستشارات والدفاع عن الشركات والمسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة المسائل المتعلقة بقانون المنظمات والامتثال.

استشارات الوقاية في مجال الامتثال في قطاع الرعاية الصحية

للحيلولة دون المخاطر الجنائية والمهنية، تزداد أهمية الاستشارات الوقائية المتعلقة بالامتثال في قطاع الرعاية الصحية. فهيكلية المنظمات المعقدة، والتعاون، ونماذج الأجور تنطوي على مخاطر جنائية كبيرة إذا لم يتم فحصها وتوثيقها بعناية.

تقدم schirach.law الدعم في المجالات التالية:

• تحليل هياكل الامتثال الحالية،

• تحديد مجالات المخاطر الجنائية،

• تطوير تدابير وقائية عملية،

• مرافقة عمليات التدقيق الداخلي والتحقيقات الداخلية.

الهدف هو التعرف على المخاطر في وقت مبكر وتجنب إجراءات التحقيق قدر الإمكان.

مساعدة الشهود والتحقيقات الداخلية

ومن بين مجالات تخصصنا الأخرى تمثيل الشهود في الإجراءات الجنائية الطبية وفي إطار التحقيقات الداخلية (Internal Investigations). غالبًا ما يتعرض الشهود لضغوط كبيرة، وكثيرًا ما يقللون من شأن المخاطر الجنائية التي يتعرضون لها.

بناءً على الخبرة الجنائية المكتسبة من الدفاع الجنائي، يمكن التعرف على المخاطر المحتملة في وقت مبكر، وتقييم مجموعة الشهادات، وتصنيف حقوق رفض الإدلاء بالمعلومات أو الشهادة بشكل مناسب.

الاتهامات النموذجية في القانون الجنائي الطبي والقانون الجنائي الصيدلاني

في قانون العقوبات الطبي وقانون العقوبات الطبي وقانون العقوبات الصيدلاني، تظهر الاتهامات التالية بشكل خاص:

• الاحتيال في الفوترة (§ 263 StGB)

• القانون الجنائي بشأن المنتجات الطبية

• أخطاء العلاج والاتهامات الجنائية المتعلقة بممارسة الطب

• الرشوة والرشوة

• القتل بسبب الإهمال (المادة 222 من قانون العقوبات الألماني)

• الإصابة الجسدية الناتجة عن الإهمال

• الإيذاء الجسدي (المادة 223 من قانون العقوبات الألماني)

• الفساد في نظام الرعاية الصحية (§ 299a, 299b StGB)

• القانون الجنائي الصيدلاني

• التهرب الضريبي (المادة 370 من قانون الضرائب الألماني)

• إساءة استخدام اللقب (المادة 132أ من قانون العقوبات الألماني)

• التقاعس عن تقديم المساعدة (المادة 323c من قانون العقوبات الألماني)

• الخيانة الزوجية (§ 266 StGB)

• انتهاك السرية الطبية (§ 203، 204 StGB)

• انتهاكات قانون الأدوية الألمانية (AMG)

• انتهاكات قانون المخدرات

مكتب محاماة في ميونيخ – تمثيل على مستوى ألمانيا

يقع مقر schirach.law في ميونيخ. ومع ذلك، فإن الاستشارات والتمثيل في مجال القانون الجنائي الطبي والقانون الجنائي الصيدلاني يتم على الصعيد الوطني. يمكن أن تتم الاتصالات شخصيًا أو عبر الهاتف أو عبر قنوات اتصال رقمية آمنة. نضع في مقدمة أولوياتنا السرية والدقة المهنية ووضع استراتيجية مخصصة لكل حالة على حدة.