Индивидуалки

Компания

Корпоративные органы

Свидетели

Адвокат по экономическому уголовному праву в Мюнхене

Защита по уголовным делам и консультирование по сложным уголовным делам экономического характера

schirach.law — юридическая фирма, специализирующаяся на экономическом и налоговом уголовном праве, с офисом в Мюнхене. Мы защищаем по всей Германии предпринимателей, управляющих, членов правления, руководителей и других лиц, находящихся в центре внимания, в рамках уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями. Кроме того, мы консультируем и представляем интересы компаний в ходе уголовных расследований, при рассмотрении внутренних случаев подозрений и в вопросах рисков, связанных с экономическим уголовным правом.

Уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями, редко сводятся к одному-единственному уголовному обвинению. Зачастую на карту поставлены личная ответственность, значительные активы, управленческие решения, последствия с точки зрения регулирования и репутация.

Поэтому защита по делам об экономических преступлениях начинается с тщательного анализа: в чём конкретно заключается обвинение? Какие доказательства имеются у следственных органов? Кто отвечал за принятие того или иного решения? Какие экономические процессы необходимо понять? И какая стратегия защиты целесообразна на данной стадии разбирательства?

Когда следует обращаться к адвокату по вопросам экономического уголовного права?

Как можно раньше — особенно до того, как вы дадите показания следственным органам по поводу предъявленного вам обвинения.

Консультации по вопросам уголовного права особенно целесообразны, если

• прокуратура, полиция, налоговая служба или таможня проводят расследование в отношении вас или вашей компании,
• Следственные органы проводят обыски в служебных или частных помещениях,
• Если органы власти налагают арест на документы, носители информации или имущество или конфискуют их,
• если вы получили повестку в суд или письменное уведомление о вызове в качестве обвиняемого,
• если меры по обеспечению касаются счетов или иных активов,
• если генеральные директора, члены правления или сотрудники лично становятся фигурантами следственного дела,
• если в ходе налоговой проверки выявятся риски уголовного преследования,
• если в компании появятся признаки мошенничества, злоупотребления доверием, коррупции, отмывания денег или других возможных преступлений,
• вы рассматриваете возможность проведения внутреннего расследования или
• Неясно, как следует квалифицировать внутренний случай подозрения с точки зрения уголовного права.

Однако своевременная защита не означает, что нужно сразу же давать показания следственным органам. Именно в сложных уголовных делах экономического характера сначала следует выяснить, в чём именно заключается обвинение и на какие факты и доказательства его основывают следователи.

Только на этой основе можно принять решение о целесообразности подачи возражения и о том, какую стратегию защиты следует применить.

Какие обвинения относятся к сфере уголовного права в сфере экономики?

Уголовное право в сфере экономики охватывает преступления и административные правонарушения, связанные с предпринимательской, профессиональной и хозяйственной деятельностью. Таким образом, речь идет не об отдельном составе преступления, а о множестве положений Уголовного кодекса и вспомогательных законов в области экономического права.

К числу наиболее актуальных областей относятся, в частности, мошенничество и злоупотребление доверием, коррупционные преступления, преступления, связанные с несостоятельностью, отмывание денег, налоговые преступления, а также уголовно-правовые риски в сфере внешней экономической деятельности, таможенного дела и криптовалют.

Мошенничество в соответствии со статьёй 263 Уголовного кодекса Германии

В случае обвинения в мошенничестве в первую очередь необходимо выяснить, какие факты обвиняемый якобы исказил или утаил. Кроме того, важно установить, привело ли это к возникновению заблуждения и привело ли это заблуждение к распоряжению имуществом, а также к причинению имущественного ущерба.

В уголовных делах, связанных с экономическими преступлениями, обвинения в мошенничестве зачастую возникают на фоне сложных договорных, инвестиционных, расчетных или финансовых обстоятельств. Поэтому для проведения уголовной оценки, как правило, требуется точное восстановление экономических процессов и коммуникации между участниками.

Для защиты особенно важным может оказаться то, какая информация была доступна в какой момент времени и какие представления на самом деле имели участники событий.

Злоупотребление доверием в соответствии со статьёй 266 Уголовного кодекса Германии

Обвинения в злоупотреблении доверием часто выдвигаются в адрес управляющих, членов правления, лиц, ответственных за управление активами, или других лиц, обладающих широкими полномочиями по принятию решений.

В центре внимания регулярно оказывается вопрос о том, существовала ли обязанность по управлению имуществом, нарушил ли соответствующее лицо эту обязанность и привело ли это к причинению имущественного ущерба.

При этом предпринимательские решения не должны оцениваться исключительно с точки зрения последующих событий. Напротив, решающее значение для защиты могут иметь имевшаяся на тот момент информация, внутренние полномочия, процессы принятия решений, разрешения и экономические ожидания.

Поэтому убедительная защита должна учитывать не только уголовное обвинение, но и экономический контекст принятого тогда решения.

Уголовный закон о коррупции

Дела о коррупции могут касаться выплат деловым партнерам, сотрудникам, должностным лицам или другим лицам, принимающим решения.

В сфере деловых отношений особое значение может иметь, в частности, статья 299 Уголовного кодекса. Если же речь идет о должностных лицах, то в данном случае могут применяться, в частности, статьи 331 и далее Уголовного кодекса.

Для оценки с точки зрения уголовного права решающее значение имеет, прежде всего, то, кто, как утверждается, получил или предоставил выгоду, в каком контексте это произошло и какое вознаграждение или нарушение обязанностей утверждают следственные органы.

В то же время в контексте компании важную роль могут играть договоры с посредниками, комиссионные, приглашения, подарки, спонсорство, процедуры утверждения и внутренние требования по соблюдению норм комплаенса.

Уголовное право в сфере банкротства

Кризисные ситуации в компании могут привести к возбуждению уголовного дела в отношении руководителей и других ответственных лиц.

К соответствующим составам преступления относятся, в частности, банкротство в соответствии со статьёй 283 Уголовного кодекса Германии (StGB) и нарушение обязанности подачи заявления о несостоятельности в соответствии со статьёй 15a Закона о несостоятельности (InsO). В зависимости от обстоятельств дела могут также иметь значение обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, налоговых преступлениях или уклонении от уплаты взносов в систему социального страхования.

Перед защитой часто возникает вопрос о том, когда именно, по ее мнению, наступила неплатежеспособность или чрезмерная задолженность. Не менее важно, какой информацией располагал ответственный на тот момент и какие меры он фактически принял.

Именно поэтому реконструкция хронологии экономических событий в рамках уголовных дел о несостоятельности приобретает особое значение.

Отмывание денег в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Германии

Состав преступления «отмывание денег» регламентирован в § 261 Уголовного кодекса Германии.

В уголовно-деловых процессах по делам об экономических преступлениях отмывание денег может фигурировать в качестве самостоятельного обвинения. Однако оно может также приобретать значение в контексте других расследований, связанных с имуществом.

При этом в центре внимания часто оказываются происхождение активов, потоки платежей, цепочки транзакций, движения средств по счетам и информация о вовлеченных лицах.

Кроме того, schirach.law предоставляет консультации и осуществляет защиту по вопросам законодательства об отмывании денег и соблюдения требований в этой области.

Уголовное налоговое право

Уголовное право в сфере экономики и уголовное налоговое право часто пересекаются.

Так, например, проверки деятельности предприятий, налоговые корректировки или выводы налоговых органов могут стать поводом для возбуждения уголовного расследования. И наоборот, информация, полученная в ходе уголовного разбирательства, может повлечь за собой серьезные налоговые последствия.

Поэтому в соответствующих случаях необходимо согласовывать стратегию защиты и стратегию ведения налогового разбирательства.

Подробнее об этой специализации: Уголовное налоговое право и налоговые расследования.

Внешнеэкономическое право, таможенное право и уголовное право в сфере криптовалют

Международные операции с товарами, капиталом и платежами могут повлечь за собой риски уголовного преследования или наложения административных штрафов в соответствии с законодательством о внешнеэкономической деятельности и таможенным законодательством.

Что касается криптовалют и цифровых активов, то здесь пересекаются такие области, как уголовное право в сфере экономики, уголовное налоговое право, борьба с отмыванием денег и вопросы регулирования.

Поэтому в таких разбирательствах недостаточно просто знать абстрактные составные элементы дела. Напротив, необходимо также иметь четкое представление о лежащих в их основе экономических, технических и нормативных процессах.

Дополнительная информация:

Внешнеэкономическое и таможенное уголовное право

Уголовное право в сфере криптовалют и цифровые активы

Как проходит следственное производство по делу об экономических преступлениях?

Уголовное дело по экономическим преступлениям, как правило, начинается с наличия первоначального подозрения в совершении преступления. После этого прокуратура проводит досудебное расследование и может привлекать к участию полицию, налоговую полицию, таможню или другие следственные органы.

Для обвиняемых в первую очередь важно понять, в чём именно их обвиняют, на каком этапе находится дело и каковы имеющиеся доказательства.

Досудебное расследование и ознакомление с материалами дела

После принятия дела на себя мы в первую очередь выясняем, в чём заключается обвинение и на какой стадии находится разбирательство.

Затем на основе имеющихся материалов следственного дела мы анализируем предъявленные обвинения, доказательства, показания свидетелей, документы, цифровые данные и экономические взаимосвязи.

Именно уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями, зачастую сопровождаются значительным объемом документов и электронных данных. Поэтому структурированный анализ служит основой для выявления фактических и правовых уязвимых мест.

В то же время анализ материалов дела показывает, на каких допущениях основываются следственные органы в своей текущей оценке.

Сказать или промолчать?

Обвиняемые имеют право хранить молчание в отношении предъявленного им обвинения.

Однако на вопрос, целесообразно ли давать пояснения и когда это следует делать, невозможно ответить абстрактно. В определенных ситуациях раннее представление пояснений может дать стратегические преимущества. В других случаях ход дела свидетельствует о том, что сначала не следует предоставлять никаких сведений.

Особое значение имеют, в частности, содержание дела, ход доказывания, этап судебного разбирательства и цель защиты.

Поэтому заявление по поводу предъявленного обвинения не должно делаться спонтанно. Оно должно быть скорее результатом осознанного решения защиты.

Предварительное следствие, предъявление обвинения и судебное разбирательство

Предварительное расследование не обязательно приводит к предъявлению обвинения или к открытому судебному разбирательству.

В зависимости от обстоятельств дела, доказательной базы и правовых предпосылок могут рассматриваться различные формы прекращения производства по делу. Поэтому сторона защиты должна уже на стадии досудебного расследования проверить, существуют ли фактические или правовые аргументы, препятствующие продолжению производства по делу, или возможны ли другие формы его урегулирования.

Если прокуратура выдвигает обвинение, стратегия защиты ориентируется на промежуточную стадию судебного разбирательства и, в случае необходимости, на основное судебное заседание.

Никто не может с уверенностью обещать определённый исход дела. Гораздо важнее своевременно определить фактические и правовые возможности действий в конкретном случае и последовательно их использовать.

Обыск в связи с экономическими преступлениями: что делать?

Во время обыска затронутым лицам не следует оказывать сопротивления. В то же время рекомендуется как можно скорее связаться с адвокатом по уголовным делам и, как правило, не давать никаких показаний по предъявленному обвинению без предварительной консультации.

В рамках уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, обыски часто проводятся одновременно в разных местах. При этом следователи могут проводить осмотр офисных помещений, частных квартир, транспортных средств, мобильных телефонов, компьютеров, серверов и других хранилищ данных.

Сторона защиты, в частности, проверяет

• постановление об обыске,
• обвинение, изложенное в нем,
• затронутые лица и помещения,
• фактический объем обыска,
• Изъятия и конфискации,
• работу с цифровыми данными и
• дальнейшие возможности действий в рамках уголовного процесса.

По завершении реализации данного мероприятия начнется его стратегический анализ.

В связи с этим возникают, в частности, следующие вопросы: какую версию событий рассматривают следственные органы? Какие документы или данные они изъяли? Каких сотрудников или деловых партнеров они могут допросить? Каких дальнейших следственных действий следует ожидать? И какую информацию компания должна сейчас сохранить для внутреннего пользования?

Именно сразу после обыска принятые на раннем этапе решения могут существенно повлиять на дальнейшее развитие дела. Поэтому защита должна не только реагировать на уже проведенную меру, но и одновременно учитывать возможные дальнейшие действия следственных органов.

Арест имущества, конфискация и давление на экономическую деятельность

Уголовное дело по экономическим преступлениям может затронуть имущество задолго до вынесения вступившего в законную силу решения.

Меры по защите активов могут, например, касаться средств на счетах, недвижимости, долей в компаниях или других активов. Это зачастую создает для предпринимателей и компаний значительное экономическое давление.

Поэтому защита должна не только проанализировать предъявленное обвинение. Кроме того, необходимо проверить,

• на каком основании органы власти налагают арест на имущество,
• какая сумма лежит в основе этих мер,
• как следственные органы рассчитали эту сумму и
• какие существуют возможности для действий в рамках уголовного процесса.

Именно в таких делах невозможно отделить уголовные последствия от экономических. Поэтому стратегия защиты должна учитывать оба этих аспекта.

Индивидуальная защита руководителей, членов правления и предпринимателей

В ходе расследований, проводимых в корпоративной среде, регулярно возникает вопрос об личной ответственности отдельных лиц, принимающих решения.

Тот факт, что какое-либо деяние было совершено в рамках сферы ответственности управляющего или члена правления, ещё не даёт ответа на вопрос о его уголовной ответственности.

Напротив, здесь важна, в частности,

• конкретные полномочия,
• Полномочия по принятию решений,
• внутренние каналы передачи информации,
• Делегации,
• Процессы утверждения,
• существующие механизмы контроля и
• уровень знаний каждого

на.

Поэтому мы совместно с клиентом восстанавливаем фактический ход событий и сопоставляем его с результатами расследования.

Именно в сложных корпоративных делах глубокое знание деталей дела со стороны клиента является важной составляющей надежной стратегии защиты.

Защита компаний в сфере экономического уголовного права

Расследования в отношении руководителей, членов правления или сотрудников могут одновременно повлечь за собой значительные риски для самой компании.

Помимо экономического ущерба, конфискации и регуляторных последствий, при наличии предусмотренных законом условий могут иметь место, в частности, наложение денежных штрафов на юридические лица и объединения лиц в соответствии со статьёй 30 Закона о правонарушениях (OWiG), а также обвинения в нарушении обязанностей по надзору в соответствии со статьёй 130 Закона о правонарушениях (OWiG).

При этом интересы компании не всегда совпадают с личными интересами отдельных руководителей, членов правления или сотрудников в плане защиты своих прав.

Поэтому следует заранее уточнить:

• Кому требуется собственный адвокат по уголовному делу?
• Какие интересы преследует компания?
• Какую информацию могут обмениваться участники?
• Должна ли компания провести внутреннее расследование по данному факту?
• Как следует организовать внутренние и внешние каналы коммуникации?
• Какие существуют риски в области уголовного права, регулирования и репутации?

Таким образом, для обеспечения надежной защиты компании необходимо на раннем этапе выявлять возможные конфликты интересов и четко разграничивать различные интересы, связанные с защитой.

Внутреннее расследование: в каких случаях компании следует проводить расследование самостоятельно?

Компании могут проводить внутренние расследования в случае конкретных подозрений. Это касается как периода до начала действий государственных следственных органов, так и периода проведения уже начатого следственного дела.

Однако целесообразность проведения внутреннего расследования и его масштаб зависят от конкретных подозрений, задействованных лиц, возможных законодательных или нормативных обязательств, а также рисков уголовного преследования.

Поводом для этого могут служить, например, указания на

• Мошенничество,
• Измена,
• Коррупция,
• Отмывание денег,
• налоговые нарушения,
• Фальсификация деловых документов или
• другие существенные нарушения служебных обязанностей

быть.

Систематическое расследование внутренних подозрений

Если компания проводит расследование самостоятельно, ей следует в первую очередь четко сформулировать предмет расследования.

Объем расследования определяется не желаемым результатом, а конкретными подозрениями.

Поэтому на начальном этапе компании следует, в частности, прояснить следующее:

• Какие конкретно обстоятельства следует расследовать?
• Какие лица и подразделения компании могут оказаться затронутыми?
• Какие документы и данные необходимо сохранить?
• Какие существуют внутренние полномочия?
• Какие риски, связанные с уголовным правом, существуют для компании?
• Какие лица могут лично подвергаться риску уголовного преследования?
• Каких внешних специалистов, при необходимости, следует привлечь?

Внутреннее расследование следует планировать в соответствии с четкой структурой. Ведь нескоординированные опросы сотрудников или поспешные внутренние решения могут неоправданно осложнить последующую ситуацию с точки зрения уголовного права.

Координация внутреннего расследования и защиты в уголовном деле

Если уже ведётся следственное дело или его начало вполне вероятно, то внутреннее расследование и стратегия защиты должны быть согласованы друг с другом.

Интервью, анализ документов и внутренние отчеты дают информацию, которая впоследствии может оказаться актуальной и для расследования по уголовному делу. В то же время компании необходимы достоверные факты, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Поэтому стратегическое планирование должно в первую очередь касаться заданий на проведение исследований, каналов передачи информации, круга ответственности, документации и внешней коммуникации.

Кроме того, могут иметь значение вопросы, связанные с трудовым правом, законодательством о защите данных и, в случае необходимости, нормами надзорного регулирования. Поэтому, при необходимости, следует привлекать соответствующих специалистов.

Своевременное выявление конфликтов интересов

Внутреннее расследование может выявить наличие различных интересов внутри компании.

С одной стороны, компания может быть заинтересована в полном выяснении обстоятельств дела. С другой стороны, отдельные члены органов управления или сотрудники могут сами подвергаться риску уголовного преследования.

Поэтому представительство интересов предприятия, защита отдельных лиц и содействие свидетелям должны разделяться в тех случаях, когда интересы расходятся.

Этот вопрос следует по возможности прояснить до проведения масштабных опросов сотрудников или дачи важных показаний следственным органам.

Профилактическое консультирование и обеспечение соблюдения требований в области борьбы с преступностью

Консультации по вопросам уголовного права начинаются не только после проведения обыска или получения повестки в суд.

Если компания выявляет конкретные уязвимые места или признаки возможного правонарушения, своевременная оценка рисков в сфере уголовного права может помочь проанализировать ситуацию и подготовиться к принятию дальнейших решений.

Речь здесь идет не об абстрактных документах по комплаенсу. Гораздо важнее конкретные вопросы:

Какие риски уголовного преследования возникают в связи с конкретным бизнес-процессом? Затрагиваются ли обязательства в области организации или надзора? Следует ли компании провести внутреннее расследование по данному факту? Какие документы необходимо сохранить? Существуют ли обязательства по уведомлению, исправлению или иные обязательства по принятию мер? И какие личные риски существуют для лиц, принимающих решения?

Опыт ведения дел об экономических преступлениях одновременно показывает, какие организационные процессы прокуратуры и другие ведомства могут впоследствии подвергнуть особенно критическому анализу.

Поэтому профилактическое консультирование также может помочь выявить риски уголовного преследования не тогда, когда дознание уже началось.

Объединенный подход к уголовному праву в сфере экономики и уголовному налоговому праву

Экономические и налоговые аспекты зачастую невозможно разумно разделить с точки зрения уголовного права.

Например, платеж или сделка могут одновременно затрагивать вопросы налогового режима, возможного нарушения обязанностей и личной уголовной ответственности.

Таким образом, налоговая проверка может дать основания для подозрения в совершении уголовного преступления. И наоборот, данные, полученные в ходе уголовного разбирательства, могут выявить факты, имеющие значение с точки зрения налогообложения.

Поэтому schirach.law специализируется на защите по делам об экономических преступлениях, уделяя особое внимание вопросам уголовного налогового права.

Уголовное право в сфере экономики в Мюнхене и по всей Германии

schirach.law имеет штаб-квартиру в Мюнхене и защищает интересы клиентов по всей Германии.

Наша деятельность ориентирована, в частности, на предпринимателей, руководителей компаний, членов правления, руководящих сотрудников, известных частных лиц и компании, в отношении которых ведётся уголовное расследование по сложным экономическим делам.

Личные встречи могут проходить в офисе нашей юридической фирмы в Мюнхене, в удобном для вас месте или в онлайн-формате. Кроме того, мы сопровождаем дела и уголовные процессы на всей территории Германии.

Специализация компании schirach.law в области экономического уголовного права

Адвокат Марко Бенедикт фон Ширах имеет адвокатскую лицензию с 2008 года и с 2011 года является специализированным адвокатом по уголовному праву.

Кроме того, он является сертифицированным адвокатом по уголовному праву в сфере экономики и сертифицированным адвокатом по уголовному налоговому праву (DSV e.V.). Также он является сертифицированным консультантом по криптовалютам и налогам (WIRE). Его адвокатская деятельность сосредоточена, в частности, на уголовных делах в сфере экономики и налогообложения, а также на связанном с ними профилактическом консультировании.

С 2018 по 2025 год Марко Бенедикт фон Ширах входил в состав правления Коллегии адвокатов Мюнхена. Одновременно он занимал должность председателя отдела по предотвращению отмывания денег.

Этот опыт сочетает в себе подход, характерный для уголовной защиты, с глубокими знаниями в области законодательства об отмывании денег и нормативных вопросов.

Дополнительная информация о квалификации и деятельности:

Марко Бенедикт фон Ширах — адвокат, специализирующийся на уголовном праве

Часто задаваемые вопросы по уголовному праву в сфере экономики

Что мне делать, если в отношении меня ведется расследование по делу об экономическом преступлении?

Ни в коем случае не давайте показаний по предъявленному обвинению без предварительного изучения дела. Сначала выясните, в чём заключается обвинение, на какой стадии находится разбирательство и какая информация уже имеется у следственных органов.

После этого можно определить, целесообразно ли давать показания и в какой форме. Именно в уголовных делах, связанных с экономическими преступлениями, показания, данные на ранней стадии, могут существенно повлиять на дальнейший ход защиты.

Должен ли я, как подозреваемый, давать показания в полиции?

Нет. Подозреваемые имеют право хранить молчание и не обязаны давать показания, которые могут быть использованы против них.

Полицейская повестка на допрос подозреваемого, как правило, не обязывает вас давать показания по делу. В то же время в случае повестки от прокуратуры или суда на вас налагаются более широкие обязательства в отношении явки. Однако право подозреваемого хранить молчание сохраняется.

Поэтому перед каждым заявлением следует выяснить, в чём заключается обвинение и целесообразно ли с стратегической точки зрения давать показания.

Что нужно делать при проведении обыска на предприятии?

Не оказывайте сопротивления и, по возможности, немедленно обратитесь к адвокату по уголовным делам. Без предварительной консультации вам ни в коем случае не следует давать какие-либо показания по предъявленному обвинению.

Кроме того, целесообразно задокументировать постановление об обыске, соответствующие помещения, а также изъятые или конфискованные предметы и данные.

Затем следует как можно скорее выяснить, какой подход к расследованию применяют органы власти и каких дальнейших мер следует ожидать.

Может ли компания провести собственное расследование в случае возникновения подозрений?

Да. Компании могут выяснять обстоятельства внутренних подозрительных случаев с помощью внутреннего расследования.

Однако то, как именно следует организовать такое расследование, зависит от конкретных обстоятельств дела. Поэтому перед началом масштабных следственных действий необходимо заранее спланировать задачу расследования, обеспечение сохранности данных, проведение опросов, ведение документации и урегулирование возможных конфликтов интересов.

Если уже ведётся уголовное расследование, внутреннее расследование и стратегия защиты должны быть согласованы между собой.

Может ли компания в Германии быть осуждена по уголовному делу?

Немецкое уголовное право, как правило, связывает уголовную вину с физическими лицами.

Однако в отношении юридических лиц и объединений лиц могут налагаться денежные штрафы, в частности, на условиях, предусмотренных § 30 Закона о правонарушениях (OWiG). Кроме того, могут применяться, в частности, меры по конфискации, а также регуляторные и экономические санкции.

Поэтому в целях защиты необходимо регулярно анализировать как личную ответственность отдельных лиц, так и степень риска, с которой сталкивается компания.

Что означает нарушение обязанности надзора в соответствии со статьёй 130 Закона о правонарушениях (OWiG)?

§ 130 Закона о правонарушениях (OWiG) касается нарушения обязательных мер надзора на предприятиях и в организациях.

Данное положение может приобрести особое значение, в частности, в тех случаях, когда ответственные лица не принимают необходимых мер надзора, что приводит к возникновению или существенно облегчает нарушения обязанностей, связанных с деятельностью предприятия.

Поэтому на практике следует в первую очередь проанализировать вопросы ответственности, организации, делегирования полномочий, подбора и контроля персонала, а также существующие механизмы контроля.

Какие преступления, как правило, относятся к сфере экономического права?

К типичным сферам относятся, в частности, мошенничество (§ 263 Уголовного кодекса Германии), злоупотребление доверием (§ 266 Уголовного кодекса Германии), отмывание денег (§ 261 Уголовного кодекса Германии), коррупционные преступления, преступления, связанные с несостоятельностью, и налоговые преступления.

Кроме того, в зависимости от отрасли и конкретных обстоятельств могут применяться нормы уголовного права в области внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, рынка капитала, банковского дела, социального страхования или медицинского уголовного права .

Поэтому то, какие нормы действительно применимы, всегда зависит от конкретных экономических обстоятельств.

Что грозит руководителю компании в рамках уголовного дела по экономическим преступлениям?

Возможные последствия зависят от конкретного обвинения.

Помимо штрафа или лишения свободы, в частности, могут иметь значение конфискация и изъятие имущества, а также последствия в профессиональной сфере, в области корпоративного права, регулирования и репутации.

Однако решающим фактором является не только должность управляющего. Гораздо важнее конкретная личная ответственность за рассматриваемые обстоятельства.

Можно ли прекратить уголовное дело по экономическим преступлениям?

Да. В зависимости от имеющихся доказательств, предъявленного обвинения и правовых оснований досудебное расследование может быть прекращено.

Однако вопрос о том, возможно ли прекращение дела и на каком основании, можно решить только после рассмотрения конкретного дела.

Поэтому квалифицированная защита не обещает какого-либо конкретного результата. Она скорее на раннем этапе анализирует, какие возможности для прекращения разбирательства действительно существуют.

Представляет ли сайт schirach.law только клиентов из Мюнхена?

Нет. Контора schirach.law расположена в Мюнхене и предоставляет консультации и защищает интересы клиентов по всей Германии.

Именно уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями, часто ведутся прокуратурами, налоговыми следственными органами и судами за пределами места жительства или местонахождения предприятия. Поэтому защита по делам на территории всей страны входит в сферу деятельности нашей юридической фирмы.

Своевременно определить стратегию обороны

В случае обыска, вызова в суд или уже известного следственного дела в первую очередь следует выяснить, в чём именно заключается обвинение и какие непосредственные решения необходимо принять.

То же самое относится и к случаям, когда компания сама выявляет нарушения. Прежде чем проводить масштабные опросы сотрудников, обращаться в органы власти или расширять масштабы внутренних расследований, следует оценить риски уголовного преследования и возможные конфликты интересов.

Таким образом, можно на раннем этапе определить, какую информацию необходимо сохранить, кому требуется юридическая консультация и какие дальнейшие шаги целесообразно предпринять.

schirach.law предоставляет консультации и осуществляет защиту предпринимателей, директоров, членов правления, руководящих сотрудников и компаний в сложных уголовных делах экономического характера — по всей Германии из своего офиса в Мюнхене.

Контакты: schirach.law

Если в отношении вас или вашей компании уже ведётся расследование или возникают конкретные подозрения в совершении уголовного преступления, вы можете конфиденциально обсудить с нами обстоятельства дела.

Theatinerstraße 40–42 VII
80333 Мюнхен

Телефон: +49 89 443 695 60
Электронная почта: kanzlei@schirach.law